جريدة البيان
3 ربيع الآخر 1444هـ - 29 أكتوبر 2022م
450
مشاركاً في قمة «الهيئات التنظيمية» يناقشون مكافحة الجريمة المالية
عقد المكتب التنفيذي
لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «قمة الهيئات التنظيمية» الرابعة عشرة لدول
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافتها أبوظبي، بالشراكة مع منظمين من مجموعة
بورصة لندن، وبحضور أكثر من 450 شخصاً.
فيما جمعت القمة التي تقام لأول مرة حضورياً بعد توقف بسبب جائحة «كوفيد19»،
مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومنظمين ومتخصصين في مجال المخاطر والامتثال، وخبراء
في الجرائم المالية من كافة أنحاء العالم، لمناقشة آخر الاتجاهات في مجال مكافحة
الجريمة المالية.
وتناولت أعمال القمة آخر التطورات في الإمارات بمجال مكافحة الجرائم المالية
بالإضافة إلى العديد من القضايا والمسائل الهامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب اليوم ومنها، تحديثات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتطورات التنظيمية
العالمية، وآخر التطورات في مجال العقوبات العالمية، والشراكات بين القطاعَين العام
والخاص، والأصول الافتراضية.. الفرص والمخاطر، والتطورات التكنولوجية لمكافحة
الجريمة المالية، فيما ضمت حلقات النقاش شخصيات بارزة من المنظمات الدولية التي
تتولى مكافحة الجريمة المالية.
وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، إن المجرمين الماليين يستغلون الأعمال والأشخاص من أجل كسب الأرباح غير
المشروعة، مما يؤدّي إلى تدهور الثقة والتأثير سلباً على ازدهار الاقتصادات، مضيفاً
أن الإمارات تعد مركزاً مالياً عالمياً ملائما لازدهار الأفكار وتنمية الأعمال.
مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة
2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة
جرائم تقنية المعلومات
قرار وزارة العدل رقم 533 لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة
بالمحامين وكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلين
محاكم دبي تُنشئ محكمة متخصصة في غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية
الإمارات تكافح الإرهاب والجريمة المالية