جريدة
البيان 15 ربيع الآخر 1442هـ - 30 نوفمبر 2020م
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس سمو الشيخ
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماع اللجنة العليا
للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد
عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ورحب سموه بأعضاء اللجنة واطلع على مستجدات عملها وخطتها للشهر المقبل مشيدا بجهود
فرق العمل والحرص على تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل.
وأوضح معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة خلال الاجتماع بأن مجلس الوزراء قام في
وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب
وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح
وتمويله بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة.
من جانبه أشار معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل إلى أنه تم إصدار أربعة أدلة
استرشاديه بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وبشأن التعاون القضائي الدولي تم تعميمها
على كافة الجهات ذات الصلة كما تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ
التزاماتهم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال على أن يرفع الوقف عند تنفيذ
التزاماتهم كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على سبعة مكاتب محاماة لعدم
التزامهم بمتطلبات القانون.
من جانبها أوضحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة تعمل
على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات
الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار القانون بالتعديل.
وأشار معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم
(58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وذلك في إطار جهود الدولة
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان
بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية
المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير
دولة ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي عبدالحميد سعيد
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن
الدولة وسعادة سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة عبدالناصر جمال
الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن
المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب
وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة