موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   26/04/2009 «جريمة غسيل الأموال» إصدار جديد من شرطة دبي

جريدة البيان 26 أبريل 2009 ، 1 جمادى الأولى 1430هـ، العدد 10539

«جريمة غسيل الأموال» إصدار جديد من شرطة دبي

انضم إلى المكتبة القانونية الجنائية في شرطة دبي إصدار جديد يحمل عنوان «المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال- دراسة مقارنة» للرائد الدكتور إبراهيم حسن الملا، رئيس قسم الدورات المحلية في معهد التدريب بأكاديمية شرطة دبي، احتوى على مقدمة ثم فصل تمهيدي عن ماهية ونطاق جريمة غسل الأموال، وتم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، تتحدث عن الآليات الدولية وغسل الأموال، ودور الاتفاقيات الدولية في مواجهة عمليات غسل الأموال، بالإضافة الى دورها في مجال تجريم عمليات الغسل.
وناقش الكتاب أيضاً «سبل مكافحة غسل الأموال في التشريعات المقارنة»، و«تجريم نشاط غسل الأموال في التشريع الفرنسي والتشريعات، المقارنة الأخرى، بالإضافة الى القاء الضوء على التطبيقات القضائية لجرائم غسل الأموال في التشريعات المقارنة، وتناول الكتاب في الباب الأخير له «آليات مكافحة جريمة غسل الأموال في التشريعات العربية» والذي تضمن، مناقشة «جريمة غسل الأموال في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة»، و «مكافحة الغسل في التشريعين المصري والكويتي، وفي بقية التشريعات العربية.
واختتم الكاتب الإصدار بتوضيح خطر هذه الجريمة وأثرها على المستويين الوطني والدولي. وأشاد الرائد الدكتور إبراهيم حسن الملا بالدعم الذي قدمته «مؤسسة محمد بن راشد» في سبيل إخراج هذا الإصدار، ضمن برنامج «أكتب» الذي أطلقته بهدف التشجيع على الكتابة والتأليف في الوطن العربي، و تدارك ما أصابها من تراجع.

دبي - «البيان»

قانون اتحادي في شأن تجريم غسل الأموال
قرار بإيفاد مستشارين للمشاركة في ضمن وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمجموعة حملة العمل المالي (الفاتف) لمواجهة غسل الأموال
قرار بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط ومدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لزيارة كندا
تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال
توصيات تطالب بدعم دراسة الرقابة على غسل الأموال
شرطة أبوظبي وصندوق النقد الدولي يبحثان مكافحة غسل الأموال

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز جزائي   غ   غسيل الأموال

وجوب إقامة الدعوى بشأن جريمة غسيل الأموال من النائب العام - م (5) ق 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسيل الأموال
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ