موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   06/03/2007 شرطة أبوظبي وصندوق النقد الدولي يبحثان مكافحة غسل الأموال

جريدة الاتحاد - العدد11566- الثلاثاء 16 صفر 1428هـ - 6 مارس 2007م

شرطة أبوظبي وصندوق النقد الدولي يبحثان مكافحة غسل الأموال

استقبل سعادة اللواء سعيد عبيد المزروعى نائب القائد العام لشرطة أبوظبي بمكتبه وفدا من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين يضم كلا من جوي سما لود وماثيو بيرن، والذي يزور الدولة للاطلاع على أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب·
وبحث اللواء المزروعي مع الوفد الإجراءات والأنظمة الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي لمكافحة كافة أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومن ضمنها جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأشار إلى أن قيادة الشرطة تعمل باستمرار على تزويد الكوادر البشرية بالنظم والتقنيات الحديثة، بما يعزز استقرار النظام المالي بالدولة·
كما التقى وفد صندوق النقد والبنك الدوليين العميد مطر حمد المهيري مدير عام شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، الذي رحب بهم وأطلعهم على أنظمة مكافحة غسيل الأموال، والتدابير التي وضعتها شرطة أبوظبي لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب· وأكد للوفد أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي في إطار استراتيجيتها الأمنية أنشأت وحدات متخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة تضم كوادر ذات كفاءة علمية وعملية، وتم تدريب أفرادها تدريبياً متميزاً للتعامل مع الجرائم المنظمة، مشيراً إلى أن هذه الوحدات تعمل بالتنسيق التام مع المصرف المركزي والقيادة العامة·
وقال العميد المهيري خلال المقابلة إن شرطة أبوظبي تتخذ أقصى التدابير الأمنية والوقائية لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود من خلال المراقبة الصارمة، ومتابعة التشريعات القانونية المتعلقة بالجرائم المنظمة، والحرص على فتح قنوات تنسيقية مع دول العالم لتبادل المعلومات والخبرات، مؤكداً أن لدينا إجراءات دقيقة للتأكد والتحقق من الأموال المنقولة عبر الحدود والجهات المملوكة لها وأسباب نقلها والجهة المنقول إليها الأموال·


قانون اتحادي في شأن تجريم غسل الأموال
قرار بإيفاد مستشارين للمشاركة في ضمن وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمجموعة حملة العمل المالي (الفاتف) لمواجهة غسل الأموال
قرار بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط ومدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لزيارة كندا
تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال
توصيات تطالب بدعم دراسة الرقابة على غسل الأموال